Правовая информация

1.1. ТОО "Özen Finance" (далее – «Компания») осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

1.2. Компания зарегистрирована в качестве юридического лица (БИН: XXXXXXXXXX) и действует на основании Устава.

1.3. Основным видом деятельности Компании является предоставление финансовых услуг в сфере BNPL (Buy Now, Pay Later) для бизнеса.

2.1. Компания осуществляет деятельность на основании следующих документов:

• Государственная лицензия на осуществление финансовой деятельности
• Сертификаты соответствия информационных систем
• Разрешительные документы на проведение финансовых операций

2.2. Все лицензии и разрешения действительны и актуальны на момент публикации.

3.1. Надзорные органы:

• Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
• Национальный Банк Республики Казахстан
• Комитет государственных доходов Министерства финансов РК

3.2. Соответствие требованиям:

• Закон РК "О платежах и платежных системах"
• Закон РК "О противодействии легализации доходов"
• Закон РК "О персональных данных и их защите"

4.1. Внутренние процедуры:

• Идентификация клиентов (KYC)
• Мониторинг транзакций
• Оценка рисков
• Хранение данных

4.2. Обязательства по отчетности:

• Регулярная отчетность в уполномоченный орган
• Информирование о подозрительных операциях
• Ведение реестра операций

5.1. Налоговый режим:

• Общеустановленный режим налогообложения
• Своевременная уплата всех налогов и сборов
• Регулярная сдача налоговой отчетности

5.2. Налоговые обязательства:

• Корпоративный подоходный налог
• Налог на добавленную стоимость
• Социальный налог и отчисления

6.1. Стандарты безопасности:

• Соответствие стандарту PCI DSS
• Шифрование данных при передаче
• Регулярный аудит безопасности

6.2. Защита данных:

• Многоуровневая система защиты
• Резервное копирование данных
• Контроль доступа к информации

7.1. Юридический адрес:

г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 17/1, БЦ "Нурлы Тау"

7.2. Фактический адрес:

г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 17/1, БЦ "Нурлы Тау"

7.3. Контакты:

• БИН: XXXXXXXXXX
• Телефон: +7 710 719 500
• Email: info@corp.ozenfinance.com
• Веб-сайт: ozen.finance